Thời gian

Nội dung làm việc

Chủ trì thực hiện

08h00 ÷ 8h15

Tiếp đón các thành viên HĐQT tham dự cuộ họp

Ban tổ chức thẩm định tư cách thành viên HĐQT – Ông hoàng Văn Bình

Các thành viên HĐQT đăng ký với ban thẩm tra tư cách thành viên và nhận tài liệu

8h15 ÷ 9h15

Cuộc họp thông qua thành phần

Giới thiệu và thông qua

1. Giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách thành viên HĐQT
3. Trình cuộc họp thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, ban thẩm tra tư cách thành viên HĐQT. Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết theo tỷ lệ góp vốn trong công ty.

Mời Chủ tịch lên điều hành cuộc họp

Ông Hoàng Văn Bình

ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP HĐQT CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

9h15 ÷ 10h00

Thông qua  báo cáo của  Chủ tịch HĐQT về sự cần thiết phải tổ chức lại nhân sự HĐQT và Ban giám độc Công ty.

Ông Hoàng Xuân Tiến

Tờ trình thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Ông Hoàng Xuân Tiến

10h00  ÷ 11h00

THẢO LUẬN

Biểu quyết các vấn đề trình HĐQT

Nghỉ giải lao và kiểm phiếu biểu quyết theo tỷ lệ vốn góp.

Thông qua kết quả kiểm phiểu theo tỷ lện vốn góp

Đoàn Chủ tịch và ông Hoàng Văn Bình

Thông qua Biên bản cuộc họp HĐQT

Chủ toạ và Thư ký: ký

Phát biểu kết thúc phiên họp HĐQT

Chủ tịch HĐQT